Unsere Vertreterversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2019: Benachrichtigung über die Ergebnisse zur Berichterstattung und Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren

 

Aufgrund des gebotenen verantwortungsvollen Umgangs mit den Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie und den aktuellen Restriktionen für Veranstaltungen, konnte unsere Vertreterversammlung nicht wie gewohnt als Präsenzveranstaltung stattfinden. Darüber hinaus ist auch nicht absehbar, wie lange diese Beschränkungen noch andauern werden.

Vorstand und Aufsichtsrat haben deshalb in der gemeinsamen Sitzung am 26.05.2020 beschlossen, von den Möglichkeiten des Ende März 2020 verabschiedeten Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und  Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie Gebrauch zu machen und die ordentliche Vertreterversammlung im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Damit wir auch in diesem schriftlichen Verfahren die Mitgliederrechte wahren, wurde die Vertreterversammlung in der Zeit vom 15.06.2020 bis 30.07.2020 durchgeführt.

Die an uns eingereichten Fragen, wurden vom Vorstand entsprechend beantwortet.  

Am Freitag, 31.07.2020 wurden die von den Vertretern eingereichten Beschlussfassungen unter Leitung und Überwachung durch Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates und der Innenrevision ausgezählt. Die Position des Schriftführers übernahm Matthias Waßmann, stellv. Leiter Marketing/Vertrieb.

An der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren haben 382 der 411 Vertreter teilgenommen. Über die hohe Teilnehmerquote von rund 93 % haben wir uns sehr gefreut.

Nachfolgend informieren wir Sie über die Ergebnisse der gültig abgegebenen Stimmen. Bei der Feststellung des Stimmverhältnisses werden gem. § 33 Abs. 2 der Satzung nur die gültig abgegebenen Stimmen gezählt. Stimmenenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt.   

Ergebnisse

zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren 2020 (Geschäftsjahr 2019) der Raiffeisenbank HessenNord eG

    Ja, einverstanden Nein, nicht einverstanden
TOP 1:

Schriftlicher Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019 und Vorlage des Jahresabschlusses 2019

--> TOP ohne Beschlussfassung

 

 

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TOP 2:

Schriftlicher Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

--> --> TOP ohne Beschlussfassung

 

 

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TOP 3:

Schriftlicher Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Bekanntgabe der zusammenfassenden Schlussbemerkungen des Prüfungsergebnisses

--> TOP ohne Beschlussfassung

 

 

 

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TOP 4:

a)    Feststellung des Jahresabschlusses 2019

--> Der mit den Unterlagen zur schriftlichen Beschlussfassung zur Verfügung gestellte Jahresabschluss der Raiffeisenbank HessenNord eG für das Geschäftsjahr 2019 wird festgestellt.

 

 

359

 

 

0

TOP 4:

b)   Verwendung des Jahresüberschusses

--> Dem mit den Unterlagen zur schriftlichen Beschlussfassung übermittelten, von Aufsichtsrat und Vorstand unterbreiteten Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses von EUR 977.532,38 - unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von EUR 3.985,59 (Bilanzgewinn EUR 981.517,97) - wird zugestimmt.

 

 

 

369

 

 

7

TOP 5:

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

a)    Entlastung des Vorstandsmitgliedes Frank Möller

--> Dem Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Frank Möller, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

379

 

 

0

TOP 5:

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

b)    Entlastung des Vorstandsmitgliedes Martin Thöne 

--> Dem Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Martin Thöne, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

379

 

 

0

TOP 6:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

a)    Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Marc Döring

--> Dem Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Marc Döring, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

376

 

 

0

TOP 6:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

b)  Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Hartmut Giesler

--> Dem Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Hartmut Giesler, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

377

 

 

0

TOP 6:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

c) Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Herbert Hermann

--> Dem Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Herbert Hermann, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

377

 

 

0

 

TOP 6:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

d) Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Reinhard Hinz

--> Dem Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Reinhard Hinz, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

376

 

 

 

0

TOP 6:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

e) Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Werner Kregelius

--> Dem Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Werner Kregelius, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

375

 

 

0

TOP 6:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

f) Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Michael Majcen

--> Dem Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Michael Majcen, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

375

 

 

0

TOP 6:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

g) Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Joachim Rees

--> Dem Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Joachim Rees, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

376

 

 

0

TOP 6:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

h) Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Jutta Stoya

--> Dem Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Frau Jutta Stoya, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

376

 

 

0

TOP 6:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

i) Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Gerd Wernecke

--> Dem Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank HessenNord eG, Herrn Gerd Wernecke, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

 

 

 

377

 

 

0

TOP 7:

Wahlen zum Aufsichtsrat

a.) Wiederwahl des Aufsichtsratsmitgliedes Marc Döring

--> Dem Vorschlag der Verwaltung zur Wiederwahl des Aufsichtsratsmitgliedes, Herrn Marc Döring, wird zugestimmt.

 

 

 

369

 

 

1

TOP 7:

Wahlen zum Aufsichtsrat

b.) Wiederwahl des Aufsichtsratsmitgliedes Hartmut Giesler

 --> Dem Vorschlag der Verwaltung zur Wiederwahl des Aufsichtsratsmitgliedes, Herrn Hartmut Giesler, wird zugestimmt.

 

 

 

371

 

 

1

TOP 7:

Wahlen zum Aufsichtsrat

c.) Wiederwahl des Aufsichtsratsmitgliedes Joachim Rees

--> Dem Vorschlag der Verwaltung zur Wiederwahl des Aufsichtsratsmitgliedes, Herrn Joachim Rees, wird zugestimmt.

 

 

 

368

 

 

1

TOP 8:

Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Raiffeisenbank HessenNord eG und der Beratungs- und Vertriebs GmbH

--> Dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird mit  98,89 % und somit mehr als der erforderlichen ¾ Mehrheit zugestimmt.

 

 

 

358

 

 

4

Wir beglückwünschen die Aufsichtsräte zur Wahl und freuen uns, dass sie den Weg der Raiffeisenbank HessenNord eG für eine weitere Amtsperiode begleiten und mitgestalten werden.

Wir hoffen sehr, dass die ordentliche Vertreterversammlung im nächsten Jahr (2021) wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden kann und wir unsere Vertreter wieder persönlich begrüßen dürfen.

 

Raiffeisenbank HessenNord eG

Frank Möller           Martin Thöne